JPU: Helena Lim musnahkan bukti transaksi korupsi timah Harvey Moeis
Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim disebut menghilangkan atau memusnahkan dengan sengaja bukti transaksi keuangan terdakwa Harvey ...
Tag: pencucian uang
Helena Lim didakwa lakukan TPPU dari hasil tampung uang korupsi timah
Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil keuntungan penampungan uang ...
Helena Lim didakwa bantu Harvey Moeis tampung uang korupsi timah
Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim didakwa membantu terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin untuk ...
Bersiap dengan aturan baru pajak kripto
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggodok aturan baru terkait perpajakan dalam transaksi aset kripto. Rencana ini tentu menarik perhatian para ...
Helena Lim jalani sidang perdana kasus korupsi timah pada Rabu besok
Tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015–2022, Helena atau yang lebih ...
Hukum Kemarin, PK Jessica hingga Supratman Andi Agtas jadi Menkumham
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menghadapi peninjauan kembali (PK) yang akan diajukan oleh terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna ...
PPATK ungkap modus judi online berkedok transaksi ekspor-impor
Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tuti Wahyuningsih menyampaikan bahwa modus yang ...
Bappebti nilai Indonesia punya prospek salah satu pusat kripto dunia
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya optimistis bahwa Indonesia ...
KPK periksa enam saksi dalami aliran uang ke keluarga AGK
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa enam orang saksi untuk mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi kepada keluarga ...
Binance lanjutkan layanan di India setelah tujuh bulan terhenti
Bursa mata uang kripto terbesar di dunia, Binance telah melanjutkan operasinya untuk pengguna di India setelah tujuh bulan terhenti akibat ...
Kemenkumham blokir akses 1,07 juta perusahaan belum lapor data BO
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memblokir akses 1,07 juta perusahaan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum maupun sistem Online Single ...
Kemenkumham: Data "beneficial owner" bermanfaat untuk bisnis dan hukum
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menilai data pemilik manfaat (beneficial owner) akhir suatu korporasi bermanfaat untuk pengembangan bisnis ...
KPK dalami gratifikasi-TPPU terkait korupsi proyek jalan di Kaltim
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memeriksa lima orang saksi dalam rangka pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi dan tindak ...
Dirjen Imigrasi dorong perlindungan pekerja migran di pertemuan DGICM
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Silmy Karim mendorong perlindungan pekerja migran dari ...
Kejagung buka peluang Sandra Dewi bersaksi di sidang Harvey Moeis
Kejaksaan Agung(Kejagung) membuka peluang Sandra Dewi memberikan kesaksian di persidangan suaminya, Harvey Moeis, yang menjadi terdakwa perkara kasus ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
