Kemenkumham: Data "beneficial owner" bermanfaat untuk bisnis dan hukum
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menilai data pemilik manfaat (beneficial owner) akhir suatu korporasi bermanfaat untuk pengembangan bisnis ...
Tag: pencucian uang
KPK dalami gratifikasi-TPPU terkait korupsi proyek jalan di Kaltim
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memeriksa lima orang saksi dalam rangka pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi dan tindak ...
Dirjen Imigrasi dorong perlindungan pekerja migran di pertemuan DGICM
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Silmy Karim mendorong perlindungan pekerja migran dari ...
Kejagung buka peluang Sandra Dewi bersaksi di sidang Harvey Moeis
Kejaksaan Agung(Kejagung) membuka peluang Sandra Dewi memberikan kesaksian di persidangan suaminya, Harvey Moeis, yang menjadi terdakwa perkara kasus ...
APGI dukung pemerintah memberantas judi online
Asosiasi Payment Gateway Indonesia (APGI) yang merupakan asosiasi perusahaan gerbang pembayaran di Indonesia, mendukung pemerintah untuk ...
PT Timah melunasi obligasi dan sukuk Rp806 miliar
PT Timah Tbk telah menyelesaikan pelunasan obligasi dan sukuk senilai Rp806 miliar secara tepat waktu, sebagai komitmen dalam menerapkan tata kelola ...
Harvey Moeis alirkan uang korupsi timah Rp3,15 miliar ke Sandra Dewi
Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin mengalirkan uang terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan ...
Harvey Moeis tak ajukan keberatan atas dakwaan korupsi timah dan TPPU
Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan merugikan ...
Harvey Moeis didakwa lakukan pencucian uang dari hasil korupsi timah
Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil ...
Harvey Moeis didakwa korupsi dan pencucian uang dalam kasus tata niaga timah
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Moeis (tengah) bersiap keluar ruangan sidang usai menjalani sidang ...
Harvey Moeis didakwa rugikan negara Rp300 triliun terkait kasus timah
Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun terkait ...
Eddy Sindoro mangkir dari panggilan KPK
Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam ...
Kemenkumham: Transparansi kepemilikan manfaat untuk perangi korupsi
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menilai transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership/BO) penting untuk memerangi korupsi, ...
Kejari Jaksel limpahkan berkas perkara Helena Lim ke PN Jakpus
Kejaksaan Negeri(Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel) melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di ...
Hukum kemarin, sidang Gazalba Saleh hingga Kejagung soal Airlangga
Beragam peristiwa hukum kemarin, Senin (12/8), telah kami rangkum agar dapat dibaca kembali oleh Anda, mulai dari perkembangan persidangan Hakim ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
