Tag: pencucian uang

Bappebti rilis rating pialang berjangka periode April-Juni 2024

23 Agustus 2024 10:30

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan penerapan penilaian berkala (rating) kepada para pialang berjangka periode ...

KPK setorkan Rp3,4 miliar ke kas negara

23 Agustus 2024 05:17

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pelacakan Aset, Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) telah menyetorkan uang Rp3,4 miliar ke kas ...

Saksi: PT Timah sempat minta 50 persen bijih timah dari tambang ilegal

22 Agustus 2024 19:14

Saksi kasus dugaan korupsi timah, Ahmad Syahmadi, mengatakan PT Timah Tbk. sempat meminta jatah sebesar 50 persen bijih timah dari kuota ekspor lima ...

Dirut RBT Suparta didakwa terima Rp4,5 triliun dari korupsi timah

21 Agustus 2024 22:26

Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta didakwa menerima aliran dana sebesar Rp4,57 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata ...

JPU: Helena Lim musnahkan bukti transaksi korupsi timah Harvey Moeis

21 Agustus 2024 17:13

Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim disebut menghilangkan atau memusnahkan dengan sengaja bukti transaksi keuangan terdakwa Harvey ...

Helena Lim didakwa lakukan TPPU dari hasil tampung uang korupsi timah

21 Agustus 2024 16:03

Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil keuntungan penampungan uang ...

Helena Lim didakwa bantu Harvey Moeis tampung uang korupsi timah

21 Agustus 2024 15:09

Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim didakwa membantu terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin untuk ...

Bersiap dengan aturan baru pajak kripto

21 Agustus 2024 09:38

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggodok aturan baru terkait perpajakan dalam transaksi aset kripto. Rencana ini tentu menarik perhatian para ...

Helena Lim jalani sidang perdana kasus korupsi timah pada Rabu besok

20 Agustus 2024 10:20

Tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015–2022, Helena atau yang lebih ...

Hukum Kemarin, PK Jessica hingga Supratman Andi Agtas jadi Menkumham

20 Agustus 2024 08:37

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menghadapi peninjauan kembali (PK) yang akan diajukan oleh terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna ...

PPATK ungkap modus judi online berkedok transaksi ekspor-impor

19 Agustus 2024 21:24

Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tuti Wahyuningsih menyampaikan bahwa modus yang ...

Bappebti nilai Indonesia punya prospek salah satu pusat kripto dunia

19 Agustus 2024 19:31

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya optimistis bahwa Indonesia ...