Tag: pencucian uang

Polri bongkar kasus TPPU dari tindak pidana narkoba di Kalbar

22 Juli 2024 18:29

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri membongkar kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kasus tindak pidana ...

Riyadh cabut BAP soal pemberian uang ke Gazalba karena berita media

22 Juli 2024 18:05

Pengacara pemilik Usaha Dagang (UD) Logam Jaya Jawahirul Fuad, Ahmad Riyadh, mengaku bahwa pencabutan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ...

KPK kembali panggil putra Abdul Gani Kasuba terkait penyidikan TPPU

22 Juli 2024 17:31

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil putra mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), Muhammad Thariq Kasuba ...

Hakim persilakan KPK usut Riyadh karena keterangan palsu soal Gazalba

22 Juli 2024 16:24

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut pengacara pemilik Usaha Dagang (UD) ...

Penyidik: Ahmad Riyadh akui "plong" saat beri keterangan soal Gazalba

22 Juli 2024 15:10

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ganda Swastika menyebutkan pengacara pemilik Usaha Dagang (UD) Logam Jaya Jawahirul Fuad, Ahmad Riyadh ...

BRI perkuat sistem internal guna perangi judi online di Indonesia

21 Juli 2024 14:04

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat sistem internal sebagai strategi untuk aktif perangi judi online di ...

KPK-Departemen Kehakiman AS bahas perampasan aset lintas negara

20 Juli 2024 22:09

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) dan Badan Penegak Hukum Narkotika AS menggelar ...

Bahu-membahu mempersempit ruang gerak judi "online"

20 Juli 2024 15:29

Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam memerangi judi online sehingga dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring ...

KPK buka opsi sidik TPPU terkait korupsi dana hibah Jatim

20 Juli 2024 05:36

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk menggelar penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dugaan korupsi suap ...

Balai Gakkum KLHK serahkan tersangka kasus PETI ke Kejari Toli-toli

19 Juli 2024 22:23

Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Sulawesi menyerahkan tersangka ...