Tag: pencucian uang

Hebitren ajarkan santri mandiri lewat investasi

30 Juni 2024 21:58

Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) melalui Departemen Sumber Daya Insani mengajarkan para santri membangun kemandirian lewat ...

Satgas Judi Online diminta aktif berantas bandar perjudian di Jakarta

30 Juni 2024 16:30

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring (judi online) bisa bergerak cepat memberantas dan menindak ...

Menkumham: Notaris aktif cegah TPPU dan pendanaan terorisme

29 Juni 2024 18:27

Menteri Hukum HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan notaris harus terlibat aktif dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan ...

Bappebti menyiapkan “whitelist” dukung kembangkan industri kripto

29 Juni 2024 15:46

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya mengatakan pihaknya ...

Gakkum LHK Sumatera jelaskan kerugian dari perburuan satwa dilindungi

28 Juni 2024 22:33

Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menjelaskan dampak kerugian dari ...

BRI blokir 1.049 rekening terkait judi online hingga Juni 2024

28 Juni 2024 14:31

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Agus Sudiarto mencatat, BRI telah melakukan pemblokiran sebanyak 1.049 ...

Polisi masih cari tersangka utama kasus penipuan "like" video Youtube

28 Juni 2024 11:59

Polda Metro Jaya masih mencari tersangka utama dalam kasus penipuan dengan modus mengklik "like" video yang ada di ...

Soetikno Soedarjo dituntut 6 tahun penjara di kasus pengadaan pesawat

27 Juni 2024 20:54

Mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo dituntut pidana penjara enam tahun dan denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan ...

Polda Metro Jaya ungkap kasus penipuan modus like video di YouTube

27 Juni 2024 20:20

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan dengan modus mengklik 'like' video yang ada di Youtube hingga ...

Emirsyah Satar dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar

27 Juni 2024 20:17

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dituntut pidana delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan ...

Bareskrim limpahkan sembilan tersangka judi daring ke Kejari Semarang

27 Juni 2024 12:14

Bareskrim Polri melimpahkan sembilan tersangka kasus tindak pidana judi daring dengan omzet Rp15 miliar per bulan ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, ...

Pencegahan dan pemberantasan TPPU dari narkotika

27 Juni 2024 10:35

Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkolaborasi mencegah dan memberantas tindak pidana ...

Kemarin, mutasi personel Polri-perkara Gazalba Saleh

27 Juni 2024 09:47

Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (26/6) kemarin menjadi sorotan, mulai dari mutasi 745 personel Polri hingga ...