Polda Aceh terapkan pasal TPPU untuk pemiskinan bandar narkoba
Polda Aceh menerapkan pasal-pasal tindak pencucian uang (TPPU) kepada para bandar narkoba untuk memiskinkan mereka, sehingga tidak bisa lagi bisa ...
Tag: pencucian uang
Menkumham: Notaris harus pastikan kepatuhan aturan anti pencucian uang
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly menilai notaris sebagai profesional yang berperan dalam transaksi keuangan dan hukum harus ...
Polisi ungkap kasus judi online dengan omset miliaran rupiah di Bogor
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus perjudian online dan atau tindak pidana pencucian uang dengan omset ...
KPK panggil Romo Nitiyudo sebagai saksi perkara Abdul Ghani Kasuba
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT. Nusa Halmahera Mineral Romo Nitiyudo alias Haji Robert sebagai saksi ...
KPK sita 91 kendaraan terkait TPPU Rita Widyasari
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya terkait penyidikan tindak pidana ...
Kejagung periksa Direktur Operasional PT Antamsebagai saksi
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Operasional PT Aneka Tambang Tbk. berinisial HRT ...
PP INI gandeng organisasi notaris Perancis cegah TPPU
Pengurus Pusat (PP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) melakukan kerja sama dengan ikatan notaris Perancis atau The French Superior Council of Notaries ...
Kejagung tegaskan status Sandra Dewi masih saksi
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menegaskan artis Sandra Dewi masih berstatus sebagai saksi, belum ada ...
Polda Jatim ungkap kasus mafia tanah di Sumenep
Subdit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap kasus mafia tanah yang terjadi di tiga desa di Kabupaten Sumenep dengan ...
OJK dan Kemenlu kerja sama penguatan sektor jasa keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyepakati sinergi dalam melaksanakan upaya perlindungan ...
Kejagung didesak tuntaskan perkara korupsi emas Antam usut swasta
Pengamat dan ahli hukum pidana mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas emas seberat 109 ton di PT ...
Penyidik amankan aset tersangka korupsi dana desa di Keerom
Kasubdit Tipikor Direskrimsus Polda Papua AKBP Leonardo Yoga mengatakan, penyidik telah mengamankan aset tersangka korupsi dana desa yang merupakan ...
Kemlu sepakati dua kerja sama, dukung diplomasi ekonomi Indonesia
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menandatangani dua kerja sama antara Kemlu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan antara Kemlu ...
Kemarin, kasus Timah hingga sidang SYL
Berbagai peristiwa hukum diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (3/6), yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini. 1. Kejagung limpahkan ...
Kejagung dalami dugaan TPPU perkara korupsi 109 ton emas
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan penyidik Kejaksaan terus mengusut perkara dugaan tindak pidana ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
