Pegadaian Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024
PT Pegadaian meraih predikat Diamond - Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance untuk kategori Financial Services Non Bank dalam ajang ...
Tag: pencucian uang
Gakkum KLHK tetapkan tersangka perusak kawasan hutan di Sumbar
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menetapkan seorang tersangka kasus mengerjakan ...
SYL minta proses perkara TPPU tidak ditunda
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta proses perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dirinya tidak ditunda, sehingga ...
Polri harapkan Thailand segera tangkap dan serahkan Fredi Pratama
Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa mengatakan penangkapan buronan nomor 1 Thailand Chaowalit ...
Polri dalami dugaan TPPU Caleg DPRK Aceh Tamiang
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Sofyan, Calon anggota ...
Kejaksaan Agung periksa adik ipar Harvey Moeis terkait kasus timah
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, hari ini, Jumat, memeriksa dua adik ipar Harvey Moeis (HM), tersangka ...
KPK sita satu unit Innova dari putri SYL
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/5), menyita satu unit Toyota Innova Venturer dari putri eks Menteri Pertanian Syahrul ...
KPK pindahkan penahanan Eko Darmanto ke Rutan Kejati Jatim
Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi memindahkan penahanan terdakwa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Eko Darmanto ke Rumah Tahanan ...
KPK panggil Irwan Daniel Mussry jadi saksi sidang Eko Darmanto
Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan suami dari aktris Maia Estianty, Irwan Daniel Mussry, sebagai saksi dalam sidang di ...
Indodax: Dukungan Trump terhadap industri kripto sangat berarti
CEO Indodax Oscar Darmawan menyatakan dukungan Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump terhadap industri kripto sangat berarti karena ...
Kejagung segera limpahkan perkara korupsi timah ke pengadilan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan penyidik segera melimpahkan perkara dugaan korupsi tata niaga ...
Kemlu sebut 14 WNI ditangkap di Hong Kong atas dugaan pencucian uang
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pihaknya menerima informasi bahwa pihak kepolisian Hong Kong menahan 14 WNI yang tengah diselidiki atas tuduhan ...
Kejagung tegaskan fokus tuntaskan perkara korupsi usai penguntitan
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membenarkan adanya penguntitan terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah oleh ...
KPK nyatakan lawan putusan sela Gazalba Saleh
Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melawan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta ...
Kejagung jerat enam tersangka korupsi timah dengan TPPU
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada enam dari 22 tersangka ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
