Tag: kasus pencucian uang

Polri ungkap tiga jaringan narkoba besar dalam rangka dukung Astacita

Bareskrim Polri bersama jajaran mengungkap puluhan kasus narkoba yang di antaranya tiga jaringan narkoba besar dalam rangka mendukung misi Astacita ...

BNN telusuri dugaan TPPU pengungkapan kasus narkotika di Sumbar

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI akan menelusuri tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengungkapan kasus peredaran 624,507 kilogram ganja ...

Kemarin, KPK evaluasi E-Katalog hingga cegah Sahbirin ke luar negeri

Berbagai peristiwa hukum pada hari Kamis (9/10) yang menjadi sorotan, mulai dari KPK akan mengevaluasi pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog ...

Balai Rehabilitasi BNN raih penghargaan layanan ramah kelompok rentan

Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka, Makassar, Sulawesi Selatan meraih penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ...

BNN ungkap kasus pencucian uang jaringan pengedar narkotika dan sita aset senilai Rp64 miliar

Empat tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) jaringan pengedar narkotika jenis sabu-sabu dihadirkan saat rilis pengungkapan kasus TPPU di ...

BNN RI ungkap kasus pencucian uang jaringan Malaysia - Palembang

Baca juga: Kriminolog UI: Pendataan transaksi bisa cegah pencucian uangBadan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia mengungkap kasus tindak ...

Lagi, Kejagung geledah uang Rp372 miliar terkait dugaan TPPU Duta Palma

Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar (kiri) bersama Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (kanan) menunjukkan barang bukti saat konferensi pers di ...

Kejaksaan Agung sita Rp450 miliar dalam pengembangan kasus pencucian uang

Sejumlah petugas menata tumpukan uang sitaan dari tersangka korporasi PT Asset Pacific yang masih satu grup dengan PT Duta Palma terkait tindak ...

KPK-OPDAT Amerika tingkatkan kapasitas tangani TPPU lintas negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan OPDAT (Overseas Prosecutorial Assistance and Training) Amerika Serikat meningkatkan ...

Kejari Kota Madiun gelar penjualan langsung barang rampasan negara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun, Jawa Timur menggelar penjualan langsung barang rampasan negara (BRN) dari perkara tindak pidana umum kepada ...

Rafael Alun jadi kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan total korupsi Rp3.000 triliun benarkah?

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan dimedia sosial X menarasikan bahwa kasus korupsi mantan pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun ...

162 warga binaan Lapas Wanita Kelas IIA Jakarta dapat remisi Lebaran

Sebanyak 162 warga binaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta mendapatkan Remisi Khusus (RK) Lebaran 2024. Kepala Lapas ...

Pengamat: Keanggotaan RI dalam FATF efektif cegah pendanaan terorisme

Pengamat terorisme Noor Huda Ismail menilai keanggotaan Indonesia dalam Satuan Tugas Aksi Keuangan alias Financial Action Task Force (FATF) efektif ...

Hotman: Pelaku hoaks Mirage 2000-5 rugikan Kemhan diduga WNI

Pengacara Hotman Paris Hutapea curiga pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan ...

Raffi Ahmad sebut kekayaannya selama ini didapat dari kerja keras

Artis Indonesia Raffi Ahmad menyebut kekayaan yang didapat selama ini diperoleh dari hasil kerja keras dan usaha serta bukan berasal dari hasil ...