Tag: kasus pencucian uang

Polda NTB: Berkas kasus pencucian uang investor dinyatakan lengkap

20 November 2020 15:12

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana mengatakan berkas ...

Polda NTB telusuri aliran dana kasus cuci uang hasil penipuan investor

4 November 2020 17:08

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menelusuri aliran dana dari kasus pencucian uang yang diduga hasil ...

Polda NTB tetapkan tersangka pencucian uang hasil tipu investor

21 Oktober 2020 17:11

Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan dua tersangka kasus pencucian uang ...

Tim Tabur Kejagung tangkap buronan WN Amerika terpidana kasus penipuan

7 Oktober 2020 11:35

Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menangkap buronan warga negara Amerika Serikat ...

Bank Dunia beri penghargaan kepada PPATK

21 September 2020 14:58

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia dalam Best Egmont Case Awards 2020 (BECA) sebagai ...

KPK sita aset Rp3 miliar kasus cuci uang Mustofa Kamal Pasa

15 September 2020 18:30

KPK menyita aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp3 miliar di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terkait kasus pencucian uang dengan ...

Kejagung sita mobil BMW milik Jaksa Pinangki

2 September 2020 00:04

Kejaksaan Agung telah menyita satu unit mobil mewah merek BMW milik Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Penyitaan BMW dilakukan saat jaksa ...

Tim Kejagung tangkap buronan terpidana korupsi pembangunan dermaga

31 Agustus 2020 09:37

Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Kejaksaan Negeri Batam menangkap buronan terpidana korupsi ...

Mantan PM Malaysia dihukum penjara 12 tahun, denda Rp718 M

28 Juli 2020 20:30

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta (sekitar Rp718 miliar) terhadap bekas Perdana Menteri ...

Kejaksaan Malaysia cabut tuntutan korupsi terhadap sekutu Najib Razak

9 Juni 2020 22:31

- kembali berkuasa di Negeri Jiran. UMNO kembali bergabung dengan koalisi baru pemerintah tiga bulan lalu setelah sempat kalah pada pemilihan umum ...

PM Malaysia nyatakan tidak terlibat pembebasan Riza Azis

18 Mei 2020 22:36

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam persetujuan pembebasan Riza Shahriz Abdul Aziz dari kasus ...

Malaysia hentikan kasus 1MDB libatkan anak tiri Najib Razak

14 Mei 2020 20:07

Kejaksaan Malaysia pada Kamis menghentikan kasus pencucian uang senilai 248 juta dolar AS (sekitar Rp3,7 triliun) yang melibatkan Riza Aziz, ...

Pemilik PT MRA Soetikno Soedarjo divonis 6 tahun penjara

8 Mei 2020 19:16

Pemilik PT Mugi Rekso Abadi (MRA) dan Connaught International Pte.Ltd. Soetikno Soedarjo divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 3 ...

Pewarta ANTARA Jatim kehilangan uang Rp19,6 juta di tabungan

10 Maret 2020 18:19

Pewarta ANTARA Biro Jawa Timur, Willy Irawan, kehilangan uang sebesar Rp19,6 juta di tabungan miliknya yang diduga dibobol oleh pihak tak bertanggung ...