Tag: kasus pencucian uang

PPATK ungkap modus pencucian uang lewat transaksi "e-commerce"

25 Mei 2023 17:10

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran dana tindak pidana pencucian uang ...

Hoaks! Raffi Ahmad terlibat kasus dengan Rafael Alun

18 April 2023 06:34

Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Terkait ...

Hoaks! Jokowi pecat 64 menteri karena pencucian uang

20 Maret 2023 21:21

Jakarta (ANTARA/JACX) – Publik masih menunggu akhir penelusuran transaksi senilai Rp300 miliar yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang ...

Eks Bupati Cirebon Sunjaya didakwa dapat gratifikasi-suap Rp64 miliar

20 Maret 2023 21:12

Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp53.234.511.344 yang terkait dengan jabatannya, suap senilai ...

KPK ingatkan Rafael Alun untuk tidak lari dari proses hukum

20 Maret 2023 20:24

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo untuk tidak lari proses hukum soal penyelidikan harta ...

Kriminal kemarin, juru parkir ditusuk hingga MDS dilaporkan lagi

17 Maret 2023 07:27

Sejumlah berita hukum dan kriminal menghiasi Jakarta pada Kamis (16/3) di antaranya polisi meringkus pelaku penusukan terhadap juru parkir di Pasar ...

Kejari Jakpus serahkan Rp51 miliar kasus pencucian uang ke kas negara

16 Maret 2023 09:45

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyerahkan uang rampasan sebesar Rp51,1 miliar ke kas Negara atas kasus pemalsuan dokumen dan pencucian uang Bank BCA ...

Mahfud sebut Rafael bolak-balik ke deposit box sebelum diblokir

11 Maret 2023 19:24

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menceritakan bahwa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat ...

Yasonna tegaskan pentingnya data pemilik manfaat cegah pencucian uang

8 Maret 2023 18:27

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan pentingnya pemanfaatan data pemilik manfaat dan pencatatan ...

KemenKopUKM wajibkan KSP klasifikasi usaha 3 dan 4 terhubung ke PPATK

21 Februari 2023 18:24

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) mewajibkan koperasi simpan pinjam (KSP) dengan Klasifikasi Usaha Koperasi 3 dan 4 ...

Teten Masduki bergabung di PDI Perjuangan

19 Februari 2023 10:51

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki resmi bergabung di PDI Perjuangan ditandai pemasangan jaket partai oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI ...

Ahli minta data KSP bermasalah dibuka agar tak rusak citra koperasi

17 Februari 2023 18:40

Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis Suroto meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data 12 Koperasi Simpang ...

KemenKopUKM terbitkan SE moratorium izin usaha koperasi simpan pinjam

17 Februari 2023 12:36

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali menerbitkan surat edaran (SE) tentang kebijakan moratorium perizinan usaha koperasi simpan pinjam ...