Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

Sandra Dewi: 88 tas mewah disita di kasus korupsi timah hasil iklan

Saksi kasus dugaan korupsi timah, Sandra Dewi menyebutkan sebanyak 88 tas mewah miliknya yang disita terkait dakwaan sang suami, Harvey Moeis, dalam ...

Sandra Dewi hadir jadi saksi di sidang kasus korupsi timah

Selebritas sekaligus istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi hadir menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas ...

Sandra Dewi disebut transfer Rp10 miliar ke istri dirut smelter swasta

Saksi kasus korupsi timah sekaligus istri dari Direktur Utama (Dirut) PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta, Anggraeni mengaku pernah menerima uang ...

BNN ungkap kasus pencucian uang jaringan pengedar narkotika dan sita aset senilai Rp64 miliar

Empat tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) jaringan pengedar narkotika jenis sabu-sabu dihadirkan saat rilis pengungkapan kasus TPPU di ...

Sandra Dewi siap hadir jadi saksi di sidang kasus korupsi timah

Selebritas sekaligus istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi siap hadir menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga ...

Saksi sebut transaksi pembelian emas Budi Said tak sesuai SOP Antam

Saksi kasus dugaan korupsi jual beli logam mulia emas PT Antam Tbk. (Antam), Nur Prahesti Waluyo alias Yuki menyebutkan transaksi pembelian emas ...

DPR nilai kepercayaan publik pada Kejagung buah dari kinerja konsisten

Anggota DPR Gilang Dhielafararez mengatakan tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan buah dari kinerja-nya yang ...

Kejagung sebut Sandra Dewi akan jadi saksi kasus timah

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa Sandra Dewi,  istri terdakwa Harvey Moeis, akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus ...

Kejagung ungkap kasus di balik penggeledahan kantor KLHK

Kejaksaan Agung mengungkap kasus di balik penggeledahan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta Timur pada Kamis ...

Polisi tangkap dua pengedar narkoba jenis ekstasi di Tangerang

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap dua tersangka pengedar narkoba jenis ekstasi siap edar di Kabupaten Tangerang, ...

Kejagung sebut kasus TPPU Panji Gumilang sudah berstatus P21

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, ...

Saksi: PT Timah keluar biaya tambahan meski kerja sama smelter swasta

Saksi kasus dugaan korupsi timah Eko Zuniarto Saputro mengatakan PT Timah Tbk masih mengeluarkan biaya tambahan untuk meleburkan logam timah ...

Saksi: PT Timah tetap teken kerja sama 5 smelter meski biaya kemahalan

Saksi kasus dugaan korupsi timah, Abdullah Umar Baswedan mengungkapkan PT Timah Tbk. tetap meneken kerja sama sewa smelter dengan lima smelter swasta ...

Mantan Dirut PT Timah mengelak saat hakim cecar penyebab tambang liar

Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani kerap mengelak saat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ...

Kemenkumham jaring calon notaris berkualitas dan profesional lewat CAT

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjaring calon notaris yang berkualitas dan profesional melalui penyelenggaraan tes dengan bantuan komputer ...