Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

Menteri ATR kedepankan pendekatan humanis penyelesaian konflik tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelesaian konflik ...

Harvey Moeis kumpulkan 1,5 juta dolar AS dari empat smelter swasta

Terdakwa Harvey Moeis mengaku mengumpulkan uang sebanyak 1,5 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari empat smelter swasta dalam kasus dugaan korupsi ...

Polri ungkap tiga jaringan narkoba besar dalam rangka dukung Astacita

Bareskrim Polri bersama jajaran mengungkap puluhan kasus narkoba yang di antaranya tiga jaringan narkoba besar dalam rangka mendukung misi Astacita ...

Ahli: Pihak terlibat tambang ilegal kasus timah harus tanggung jawab

Ahli Ilmu Ekonomi Lingkungan dari Universitas Bina Bangsa Profesor Suparmoko menegaskan, seluruh pihak yang terlibat pertambangan ilegal dalam kasus ...

Menteri ATR/BPN sebut 13,8 juta bidang tanah berpotensi timbulkan sengketa lahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan sebanyak 13,8 juta bidang tanah yang memiliki ...

Saksi mahkota sebut CV Salsabila Utama berkantor di aset PT Timah

Saksi mahkota (saksi sekaligus terdakwa) kasus dugaan korupsi timah, Alwin Albar menyebutkan CV Salsabila Utama, yang merupakan perusahaan cangkang ...

KPK periksa auditor utama BPK soal predikat WTP Kementan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Auditor Utama pada Auditorat Utama Keuangan Negara IV Badan Pemeriksa Keuangan Syamsudin (S) soal ...

Saksi sebut klaim kekurangan emas Antam hasil rekayasa Budi Said

Saksi kasus dugaan korupsi jual beli emas Antam, Eksi Anggraeni, menyebutkan klaim kekurangan emas Antam oleh terdakwa Budi Said merupakan hasil ...

Ahli sebut kongkalikong pembelian emas Antam berpotensi terbukti

Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai kongkalikong pembelian emas Antam oleh terdakwa Budi Said dan Eksi Anggraeni serta  ...

Harvey Moeis terima insentif hingga Rp100 juta per bulan dari PT RBT

Terdakwa Harvey Moeis menerima insentif sekitar Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan dari Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta karena ...

Kejagung periksa tiga saksi kasus TPPU dan korupsi PT Duta Palma Group

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa tiga saksi ...

Kejagung ungkap ZR jadi makelar kasus di MA selama 10 tahun

Kejagung mengungkapkan bahwa mantan Kabadiklat Kumdil Mahkamah Agung berinisial ZR (Zarof Ricar) yang menjadi tersangka kasus dugaan permufakatan ...

KPK periksa Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata soal PNBP batubara Kukar

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata soal ...

Polisi telusuri aset jaringan Fredy Pratama penyelundup 70,76 kg sabu

Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menelusuri aset jaringan Fredy Pratama alias Miming penyelundup 70,76 kilogram sabu-sabu dan ...

Harvey Moeis klaim dana smelter swasta dipakai untuk bantuan COVID-19

Terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) mengeklaim dana kas sosial yang berasal dari empat smelter swasta untuk ...