Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

Sandra Dewi akui terima Rp3,15 miliar dari "money changer" Helena Lim

Selebritas sekaligus istri terdakwa kasus dugaan korupsi timah Harvey Moeis, Sandra Dewi mengaku pernah menerima uang sebesar Rp3,15 miliar dari ...

Sandra Dewi sebut 88 tas mewah miliknya tak ada yang dibelikan suami

Selebritas sekaligus istri terdakwa kasus dugaan korupsi timah Harvey Moeis, Sandra Dewi, menyebutkan sebanyak 88 tas mewah miliknya yang disita ...

Sandra Dewi akui tak pernah ikut campur pembelian mobil mewah suaminya

Selebritas sekaligus istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi, mengaku tidak pernah ikut campur dalam pembelian berbagai mobil mewah milik suaminya ...

Sandra Dewi kembali jadi saksi pada sidang korupsi timah

Selebritas sekaligus istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi, kembali menjadi saksi pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga ...

Sepekan, ketua baru MA hingga pembentukan Kortastipidkor Polri

Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari Sunarto ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung ...

Hukum kemarin, kasus narkotika di Sumbar sampai pengamanan pelantikan

Beragam peristiwa terkait hukum telah terjadi pada Jumat (18/10), dan berikut kami rangkum berita pilihannya untuk Anda, yakni mulai dari ...

BNN telusuri dugaan TPPU pengungkapan kasus narkotika di Sumbar

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI akan menelusuri tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengungkapan kasus peredaran 624,507 kilogram ganja ...

Hukum kemarin, penemuan mayat hingga tempat sembunyi imigran gelap

Beragam peristiwa hukum yang lalu, Kamis (17/10), telah kami rangkum guna memudahkan pembaca, mulai kasus mobil Porsche dalam kasus Harvey Moeis ...

KPK tegaskan aset Rafael Alun yang dirampas adalah hasil TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan aset-aset milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dirampas untuk ...

Saksi ungkap Harvey Moeis beli mobil Porsche Rp13,18 miliar

Saksi kasus dugaan korupsi timah, Erfan Putra Anugrah, mengungkapkan terdakwa Harvey Moeis pernah membeli mobil mewah dengan jenis Porsche 911 ...

Majelis hakim kembali panggil Sandra Dewi jadi saksi sidang timah

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali memanggil selebritas sekaligus istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi, sebagai saksi ...

Polri: Tersangka bandar besar narkoba Jambi tak terkait Fredy Pratama

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa para tersangka bandar besar narkoba di wilayah Jambi yang dipimpin oleh tersangka HDK (Helen Dian ...

Polri: Tersangka bandar narkoba Jambi putar uang untuk kegiatan ilegal

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa uang hasil penjualan narkotika para tersangka bandar besar narkoba di wilayah Jambi, diputar ...

Polri tangkap tiga bersaudara yang jadi bandar besar narkoba Jambi

Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri dan Polda Jambi menangkap tiga bersaudara yang menjadi komplotan ...

Kemarin, vonis Gazalba Saleh hingga penangkapan "babysitter"

Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Selasa (15/10), mulai dari Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh divonis pidana penjara selama 10 tahun ...