Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

Polri buru bandar judi online dengan ikuti jejak transaksi

Polri yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Judi Online memburu bandar judi dengan melacak keberadaan aset-aset dan mengikuti jejak transaksi ...

Menko Polkam ungkap tiga prioritas Desk Pemberantasan Judi Online

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap tiga langkah prioritas Desk Pemberantasan Judi Online setelah ...

DPR: Polri ungkap pabrik narkoba di Bali tunjukkan komitmen tegas

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus vila di Uluwatu, Bali, yang dijadikan sebagai ...

PPATK harap RUU Perampasan Aset segera disahkan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset segera disahkan lantaran ...

Polda Kepri ungkap peran oknum pegawai BP Batam dalam kasus TPPO

Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kapolda Kepri) Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah mengatakan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ...

Stranas PK bakal awasi penukaran valas dan pembelian emas

Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengatakan bakal mengawasi penukaran valuta asing dan ...

Menteri ATR: Kasus mafia tanah Dago Elos ditindaklanjuti dengan TPPU

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan kasus mafia tanah di Dago Elos, Bandung, Jawa ...

Kriminal kemarin, tahanan Rutan Salemba melarikan diri hingga judol

Peristiwa kriminal terjadi di wilayah DKI Jakarta pada Selasa (12/11) mulai dari  tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dari Rumah Tahanan ...

Kejagung sosialisasi pencegahan TPPU kepada artis dan pengusaha

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada artis dan pengusaha terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) bertujuan ...

Kejagung sita lagi uang Rp301 miliar di kasus Duta Palma

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset berupa uang tunai senilai Rp301 miliar dari tersangka korporasi PT Darmex Plantation yang berada di ...

Polisi sita Rp2,6 M dari istri buronan judol yang libatkan Komdigi

Polda Metro Jaya kembali menyita sebanyak Rp2,6 miliar dari istri buronan kasus judi daring (online/judol), di Kementerian Komunikasi dan ...

Putra mantan Gubernur Maluku Utara AGK mangkir dari panggilan KPK

Putra mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), Muhammad Thariq Kasuba, mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ...

KPK panggil hakim yustisial Mahkamah Agung terkait kasus Hasbi Hasan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, memanggil Hakim Yustisial di Mahkamah Agung Asep Nursobah (AN) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan ...

KPK panggil putra eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil kembali putra mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), Muhammad Thariq ...

KPK buka opsi jerat keluarga Rafael Alun dalam perkara TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tak tertutup kemungkinan untuk menjerat anggota keluarga mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak ...