Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

PPATK telusuri aliran uang Rp588 miliar terkait investasi ilegal

18 April 2022 20:02

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya terus menelusuri aliran uang yang diduga ...

Polri limpahkan berkas tersangka Doni Salmanan ke Kejagung

18 April 2022 17:25

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, Senin, melimpahkan tahap I berkas perkara kasus penipuan investasi binary ...

Bupati HSU nonaktif terima sumbangan dari pemotongan SPPD pegawai

18 April 2022 16:29

Bupati HSU nonaktif H Abdul Wahid disebut menerima sumbangan hasil pemotongan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pegawai di lingkungan ...

Penyidik jadwal ulang pemeriksaan Ello minggu depan

18 April 2022 15:23

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Marcello Tahitoe atau Ello ...

Polri: Interpol terbitkan "red notice" tiga tersangka DNA Pro

18 April 2022 10:06

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri bersama Divisi Hubinter Mabes Polri mengajukan penerbitan "red ...

Kemarin, Putusan PK PSHT hingga Virzha bakal diperiksa

18 April 2022 05:56

Lima berita hukum pada Minggu (17/4) yang terjadi di wilayah Indonesia masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai MA kabulkan PK ...

Kompolnas tegaskan tak tebang pilih saat usut kasus TPPU Indosurya

17 April 2022 22:13

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menegaskan bahwa Bareskrim Polri tidak tebang pilih dalam mengusut kasus penipuan, ...

Penyanyi Virzha bakal dipanggil penyidik terkait DNA Pro

17 April 2022 06:03

Penyanyi jebolan Indonesia Idol Muhammad Devirzha atah Virzha bakal dipanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) ...

Penyidik jadwalkan pemeriksaan 6 publik figur terkait DNA Pro

15 April 2022 08:36

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan sebagai saksi enam orang publik figur pekan ...

Penyidik Bareskrim periksa penyanyi Ello terkait DNA Pro

14 April 2022 22:37

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri bakal memeriksa penyanyi Marcelo Tahitoe atau Ello sebagai saksi ...

Ivan Gunawan kembalikan uang DNA Pro ke penyidik

14 April 2022 19:56

Perancang busana Ivan Gunawan mengatakan mengembalikan uang kontrak yang diterimanya sebagai duta (brad ambasador) aplikasi robot trading DNA Pro ...

Penyidik Bareskrim batal periksa Vanessa Khong tersangka Binomo

14 April 2022 19:00

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri batal memeriksa Vanessa Khong dan ayahnya Rudiyanto Pei, tersangka ...

Ivan Gunawan penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri

14 April 2022 15:06

Perancang busana Ivan Gunawan memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan pidana penipuan investasi ...

Ivan Gunawan dijadwalkan diperiksa Bareskrim pukul 10.00 WIB Kamis ini

14 April 2022 08:33

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan perancang busana Ivan Gunawan sebagai saksi ...