Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

Penyidik sita uang Rp1,88 miliar dari tersangka Indra Kenz

6 Juni 2022 15:57

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita kembali aset milik Indra Kenz, tersangka kasus penipuan ...

Pakar: Pengajuan kasasi atas putusan kasus Asabri langkah tepat

6 Juni 2022 15:32

Kasasi yang diajukan Kejari Jakarta Timur terhadap putusan hakim Pengadilan Tipikor DKI untuk beberapa terdakwa kasus tindak pidana korupsi PT Asabri ...

KPK panggil 10 saksi terkait dugaan pencucian uang Budhi Sarwono

6 Juni 2022 12:09

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil 10 saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka Bupati ...

Kejari Jaktim ajukan kasasi atas putusan untuk terdakwa kasus Asabri

6 Juni 2022 08:29

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan kasasi terhadap putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI untuk beberapa terdakwa kasus tindak ...

Firli: Penyelidik-penyidik baru jadi amunisi tambahan berantas korupsi

31 Mei 2022 20:11

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengharapkan adanya 23 penyelidik dan lima penyidik baru menjadi amunisi tambahan lembaganya ...

Kejagung periksa Bendahara Direktorat Impor terkait impor baja

31 Mei 2022 16:57

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Bendahara Pengeluaran Direktorat Impor Kementerian Perdagangan berinisial S ...

Dua bekas pemeriksa pajak dituntut 10 dan 8 tahun penjara

30 Mei 2022 19:28

Dua mantan pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak dituntut hukuman ...

Polisi usulkan barang bukti pelaku penyalahgunaan BBM dimusnahkan

24 Mei 2022 22:48

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) Komisaris Jenderal Pol. Agus Andrianto mengusulkan pemusnahan barang bukti milik pelaku ...

Penyidik telusuri aliran dana Binomo ke bar Indra Kenz di PIK

23 Mei 2022 20:01

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menelusuri aliran dana para tersangka penipuan investasi opsi biner ...

Penyidik target berkas 4 tersangka Binomo dilimpahkan akhir Mei 2022

23 Mei 2022 15:53

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menargetkan bakal menyerahkan berkas perkara tahap I untuk 4 ...

Polri sebut belum ada penyitaan aset baru Indra Kenz

23 Mei 2022 14:47

Polri belum menyita aset baru milik Indra Kenz, tersangka kasus dugaan penipuan investasi opsi biner melalui aplikasi Binomo, ...

Tersangkut "skimming", Warga Latvia ditangkap Polda Metro

20 Mei 2022 18:08

Penyidik Polda Metro Jaya menangkap seorang warga negara asing berkebangsaan Latvia berinisial RM (46) yang diduga terlibat perkara pembobolan ...

Kejagung belum temukan fakta aliran dana ke parpol di kasus ekspor CPO

20 Mei 2022 10:44

Kejagung belum menemukan fakta adanya aliran dana ke partai politik dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO), ...