Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

Penyidik limpahkan tahap II tersangka Indra Kenz ke Kejari Tangsel

24 Juni 2022 06:25

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti kasus ...

Kejari Jaksel tegaskan sidang kasus Alvin Lim terus berlanjut

23 Juni 2022 19:38

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menegaskan sidang pengacara Alvin Lim masih berlanjut karena majelis hakim pengadilan belum ...

Kejagung nyatakan berkas Indra Kenz sudah lengkap

23 Juni 2022 18:48

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara tersangka kasus penipuan investasi opsi biner ...

TASPEN gelar "Compliance Days" tingkatkan budaya antikorupsi

16 Juni 2022 20:56

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau TASPEN (Persero) berkomitmen terus meningkatkan penerapan tata kelola ...

Kemenkeu-Kejagung sinergi tegakkan hukum TPPU perpajakan dan bea cukai

16 Juni 2022 15:25

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjalin kerja sama dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang ...

Polisi menangkap pasutri pengendali narkoba jaringan Riau-Malaysia

15 Juni 2022 21:40

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditpidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap pasangan suami istri (pasutri) pelaku tindak pidana peredaran narkoba ...

KPK konfirmasi anggota DPR Lasmi Indaryani soal proyek di Banjarnegara

15 Juni 2022 15:29

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi anggota DPR RI Lasmi Indaryani yang juga anak dari Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS) ...

KPK amankan dokumen saat geledah apartemen Tagop Sudarsono

14 Juni 2022 18:13

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan bukti berbagai dokumen dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati ...

KPK panggil anggota DPR Lasmi Indaryani terkait kasus di Banjarnegara

14 Juni 2022 11:04

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil anggota DPR RI Lasmi Indaryani sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di ...

KPK kembali tetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka korupsi

13 Juni 2022 18:19

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait ...

KSP bentuk gugus tugas penilaian risiko sektoral korporasi

12 Juni 2022 14:53

Kantor Staf Presiden membentuk Gugus Tugas Sectoral Risk Assessment (SRA), yang bertugas melakukan pencegahan penyalahgunaan korporasi untuk ...

Pukat: Kasus Haryadi jadi awal membersihkan Yogyakarta dari korupsi

9 Juni 2022 21:08

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) berharap kasus suap perizinan pendirian bangunan apartemen yang menjerat mantan Wali ...

KPK sita 8 bidang tanah diduga milik Bupati Probolinggo nonaktif

9 Juni 2022 14:16

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita delapan bidang tanah di beberapa lokasi yang diduga aset milik tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput ...

Polri sita aset Rp67 miliar kasus penipuan investasi Binomo

9 Juni 2022 09:31

Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita aset berupa barang dan uang tunai dari para tersangka ...