Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

KPK dorong pelibatan sektor swasta cegah korupsi di G20 ACWG

29 Maret 2022 13:36

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pelibatan sektor swasta dalam pencegahan korupsi saat pertemuan hari pertama G20 "Anti-Corruption ...

Bareskrim agendakan pemeriksaan Fakarich pada Kamis

29 Maret 2022 11:30

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) melayangkan surat panggilan kedua terhadap Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich ...

Bareskrim masih selidiki laporan penipuan investasi Triumph Defi

28 Maret 2022 17:04

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipdeksus) Bareskrim Polri masih menyelidiki atas laporan polisi terkait dugaan tindak pidana perdagangan ...

Bareskrim layangkan panggilan kedua untuk Fakarich

28 Maret 2022 15:34

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melayangkan surat panggilan kedua kepada Fakar Suhartami Pratama ...

Menanti peran KPK dalam G20 Anti-Corruption Working Group

25 Maret 2022 22:37

Pertemuan pertama G20 Anti-Corruption Working Group/Kelompok Kerja Antikorupsi (ACWG) 2022 akan diadakan mulai 28 hingga 31 Maret ...

Bareskrim endus aset Indra Kenz di luar negeri senilai Rp58 miliar

25 Maret 2022 18:30

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengendus adanya aset Indra Kenz yang dialihkan ke mata uang kripto ...

Indra Kenz: Saya harap masyarakat Indonesia bisa belajar

25 Maret 2022 16:37

Indra Kesuma alias Indra Kenz, Afiliator Binomo Binary Option mengatakan peristiwa yang dialaminya menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia ...

Bareskrim Polri endus tersangka lain Binomo selain Indra Kenz

25 Maret 2022 14:43

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengendus adanya tersangka lain dalam kasus penipuan investasi ...

KPK panggil empat saksi swasta terkait TPPU Budhi Sarwono

25 Maret 2022 12:41

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat memanggil empat saksi dari pihak swasta dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ...

PPATK bekukan 17 rekening senilai Rp77,9 M dari investasi ilegal

25 Maret 2022 12:37

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi dari 17 rekening dengan nilai Rp77,945 miliar ...

KPK duga Puput Tantriana Sari samarkan aset hasil korupsi

25 Maret 2022 12:28

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) menyamarkan sejumlah aset hasil tindak ...

Penyidik sita 63 bundel dokumen dari bos robot "trading" Fahrenheit

24 Maret 2022 20:34

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa 63 bundel dokumen terkait tindak pidana ...