Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

Tobas: Pemeriksaan 69 pegawai Kemenkeu pastikan kepercayaan publik

8 Maret 2023 20:17

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 69 pegawai Kementerian ...

Menkop UKM tekankan pemidanaan Indosurya penting demi pengembalian hak

7 Maret 2023 18:57

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menekankan pentingnya upaya pemidanaan terhadap pengurus Koperasi Simpan ...

KPK perpanjang penahanan mantan kepala Kanwil BPN Riau

3 Maret 2023 15:40

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan kepala ...

Kemarin proses hukum penganiayaan David hingga korupsi satelit Orbit

3 Maret 2023 06:52

Beragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Kamis (2/3) mulai dari Menag pastikan proses hukum penganiayaan David Ozora terus berjalan ...

Bareskrim periksa 25 saksi terkait Indosurya

3 Maret 2023 00:00

Penyidik Bareskrim Polri memeriksa 25 orang saksi untuk menggali keterangan terkait penyidikan baru kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ...

KPK: Pemeriksaan LHKPN disertai pantauan fakta di lapangan

2 Maret 2023 18:16

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menekankan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat negara ...

Mahfud MD tegaskan jika terbukti TPPU Rafael Alun bisa dipidanakan

2 Maret 2023 16:34

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan jika mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael ...

Bareskrim dalami aliran dana 23 perusahaan terafiliasi Indosurya

1 Maret 2023 10:10

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Koperasi Simpan Pinjam ...

DPR RI minta pejabat Ditjen Pajak taat melaporkan harta kekayaan

27 Februari 2023 20:06

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan taat melaporkan harta kekayaannya ...

PT DKI Jakarta nyatakan mantan Kepala BPN DKI tetap divonis 3,5 tahun

27 Februari 2023 14:08

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Jaya tetap divonis 3,5 tahun penjara ...