Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

KPK geledah rumah eks Bupati Langkat Terbit Perangin Angin

15 Maret 2023 19:19

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, menggeledah lima lokasi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, salah satunya adalah rumah mantan Bupati ...

PPATK: Transaksi Rp300 triliun di Kemenkeu bukan korupsi pegawai

14 Maret 2023 19:15

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengklarifikasi bahwa dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 ...

Kejagung temukan indikasi TPPU perkara BTS Kominfo

13 Maret 2023 21:25

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur ...

Kepala PPATK sebut selalu berkoordinasi dengan Kemenkeu

13 Maret 2023 20:38

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan lembaganya dan Kementerian Keuangan selalu berkoordinasi ...

KPK geledah rumah Dito Mahendra di Jakarta Selatan

13 Maret 2023 20:33

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin malam, menggeledah sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan yang diduga menjadi kediaman Dito ...

Polresta Malang Kota segera periksa istri Wahyu Kenzo

13 Maret 2023 14:22

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, Jawa Timur, segera memeriksa istri tersangka kasus investasi Robot Trading Auto Trade Gold (ATG) Wahyu ...

Kemenkumham Sultra awasi korporasi cegah TPPU-pendanaan terorisme

13 Maret 2023 07:33

Kemenkumham Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan terhadap data pemilik manfaat dan pencatatan pemilik manfaat (beneficial ownership) korporasi yang ...

Bupati Cianjur jamin pejabat di Cianjur tidak bergaya hidup berlebihan

12 Maret 2023 17:20

Bupati Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, menjamin penjabat di Cianjur tidak bergaya hidup berlebihan atau hedonisme dengan memamerkan ...

Mahfud MD tegaskan Sri Mulyani punya semangat pemberantasan korupsi

10 Maret 2023 21:51

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ...

Mahfud berencana libatkan aparat hukum usut pencucian uang Kemenkeu

10 Maret 2023 21:37

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan rencananya untuk melibatkan aparat penegak hukum ...

Mahfud: Transaksi mencurigakan di Kemenkeu bukan korupsi tapi TPPU

10 Maret 2023 21:36

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meluruskan isu mengenai temuan perihal transaksi mencurigakan ...

KPK perpanjang masa penahanan Ricky Ham Pagawak selama 40 hari

10 Maret 2023 20:09

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak (RHP) selama 40 hari demi ...

Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak kembali diperiksa KPK

10 Maret 2023 16:32

Tersangka Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, ...

Mahfud MD: Transaksi mencurigakan Rp300 triliun akumulasi sejak 2009

8 Maret 2023 21:00

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai ...