Tag: tempat penukaran uang

Kemarin, pejabat wajib lapor LHKPN hingga kesaksian Sandra Dewi

22 Oktober 2024 02:33

Beragam peristiwa hukum terjadi pada Senin (21/10), mulai dari KPK yang mengingatkan pejabat tinggi soal kewajiban LHKPN hingga Sandra Dewi yang ...

Sandra Dewi akui terima Rp3,15 miliar dari "money changer" Helena Lim

21 Oktober 2024 18:18

Selebritas sekaligus istri terdakwa kasus dugaan korupsi timah Harvey Moeis, Sandra Dewi mengaku pernah menerima uang sebesar Rp3,15 miliar dari ...

Bamsoet minta Polri ungkap sindikat uang palsu dari kasus Bekasi

13 September 2024 21:58

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap sindikat pembuat dan ...

JPU: Helena Lim musnahkan bukti transaksi korupsi timah Harvey Moeis

21 Agustus 2024 17:13

Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim disebut menghilangkan atau memusnahkan dengan sengaja bukti transaksi keuangan terdakwa Harvey ...

Helena Lim didakwa lakukan TPPU dari hasil tampung uang korupsi timah

21 Agustus 2024 16:03

Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil keuntungan penampungan uang ...

Saksi ungkap Gazalba Saleh tukar valas Rp6,5 miliar pakai KTP asisten

1 Agustus 2024 13:42

Saksi kasus dugaan korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Santi mengungkapkan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh pernah menukarkan ...

JPU: Harvey Moeis-Helena Lim terima uang korupsi timah Rp420 miliar

31 Juli 2024 20:36

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardito Muwardi mengungkapkan Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin dan Helena Lim selaku ...

Saksi ungkap Gazalba tukar dolar Singapura ke rupiah hingga Rp6 miliar

29 Juli 2024 15:55

Saksi kasus dugaan korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), Carolina Wahyu Aprilia mengungkapkan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh pernah ...

BI NTB kampanyekan transaksi non tunai lewat QRIS Jelajah Indonesia

14 Juli 2024 20:03

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Barat menggelar QRIS Jelajah Indonesia untuk mengkampanyekan transaksi non tunai kepada ...

Polri tugaskan 44 anggota sebagai petugas haji 2024

11 Juni 2024 22:44

Kepolisian Negara Republik Indonesia menugaskan 44 orang anggotanya sebagai Petugas Pelayanan Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi pada ...

Gazalba Saleh gunakan identitas dosen dan KTP orang lain untuk TPPU

6 Mei 2024 17:01

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan mantan Hakim Agung Gazalba Saleh menggunakan identitas dosen dan kartu tanda penduduk ...