PPATK Limpahkan Penelusuran Kasus Century ke BPK
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mengatakan PPATK telah menyerahkan sebagian hasil penelusuran perbankan ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: transaksi mencurigakan
PPATK: Ada Transaksi Mencurigakan Selama Pemilu 2009
Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menduga ada banyak transaksi mencurigakan selama pelaksanaan ...
Polri Selidiki 574 Transaksi Bank Mencurigakan
Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) sedang menyelidiki dugaan adanya 574 transaksi bank yang mencurigakan seperti yang dilaporkan oleh Pusat ...
Jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan Meningkat Tajam
Jumlah bank yang melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) selama 2007 meningkat tajam. ...
PPATK TEerima 11.740 Laporan Transaski Mencurigakan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah terima 11.740 laporan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report-STR) ...
PPATK Desak Revisi UU TPPU Dipercepat
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein meminta pemerintah dan DPR mempercepat revisi UU Nomor 25 Tahun 2003 ...
Anggota DPR: Selidiki 8000 Transaksi Keuangan Mencurigakan
Aparat penegak hukum harus menyelidiki asal usul transaksi keuangan mencurigakan yang jumlahnya mencapai 8.056 transaksi, kata anggota Komisi III ...
Revisi UU Pencucian Uang Perluas Wewenang PPATK
Revisi UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memuat sejumlah ketentuan yang memperluas wilayah kerja dan kewenangan ...
PPATK serahkan 429 Transaksi Mencurigakan ke Penegak Hukum
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga 31 Oktober 2006 menyampaikan 429 kasus dari hasil analisis transaksi mencurigakan ...
Ketua PPATK Nyatakan Sudah Tujuh Kasus Divonis Gunakan UU Cuci Uang
Sejak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003 sudah ada ...
PPATK Akan Perluas Pengawasan Transaksi Mencurigakan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memperluas pengawasan transaksi yang mencurigakan terkait pencucian uang sehingga bisa ...
PPATK Telah Serahkan 358 Transaksi Mencurigakan ke Polri
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Februari 2006 telah menyampaikan sejumlah 358 transaksi mencurigakan atau suspicious ...
PPATK Temukan 14 Transaksi Pembalakan Liar
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya 14 transaksi mencurigakan yang diduga hasil penjualan kayu dari tindakan ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
