Aceh peringkat 15 transaksi keuangan mencurigakan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan, hasil laporan transaksi keuangan mencurigakan, Provinsi Aceh termasuk peringkat ke-15 di ...
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan, hasil laporan transaksi keuangan mencurigakan, Provinsi Aceh termasuk peringkat ke-15 di ...
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 23 transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal ini diungkapkan Wakil Kepala PPATK, ...
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin (kedua kiri) bersama Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae (kedua ...
Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) menyoroti adanya 1.066 laporan transaksi tunai dan 54 transaksi melalui transfer menjelang pelaksanaan ...
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan mengecek 17 ribu mesin anjungan tunai mandiri milik perseroan seluruh di Indonesia untuk memastikan ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus bersama adiknya Zainal Mus, yang saat ini menjabat ...
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai sudah tepat KPK menolak permintaan Menkopolhukam Wiranto untuk menunda ...
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan telah menerima laporan 1.119 transaksi mencurigakan yang masuk pada akhir 2017 ...
Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap tiga pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang transaksinya mencapai Rp6,4 triliun dari kasus narkotika ...
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan mengawasi transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan menjelang Pilkada serentak ...
Bank Indonesia menegaskan hingga kini belum menerima laporan dari perusahaan penerbit uang elektronik maupun pemangku kepentingan lain tentang ...
Ferry Haryanto, Direktur utama PT Pollyarth Provitama, perusahaan yang bergerak dalam bidang penukaran valuta asing, mengaku melaporkan seluruh ...
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan empat tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk kasus narkotika dan obat-obatan terlarang ...
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D Hadad, mengatakan dana repatriasi dari Singapura dalam satu minggu terakhir mencapai Rp1,2 ...
Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan Singapura tidak berhak untuk mencampuri masalah kepemilikan warga negara Indonesia apalagi negara itu ...