Tag: tppu

KPK dalami gratifikasi-TPPU terkait korupsi proyek jalan di Kaltim

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memeriksa lima orang saksi dalam rangka pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi dan tindak ...

Kejagung buka peluang Sandra Dewi bersaksi di sidang Harvey Moeis

Kejaksaan Agung(Kejagung) membuka peluang Sandra Dewi memberikan kesaksian di persidangan suaminya, Harvey Moeis, yang menjadi terdakwa perkara kasus ...

APGI dukung pemerintah memberantas judi online

Asosiasi Payment Gateway Indonesia (APGI) yang merupakan asosiasi perusahaan gerbang pembayaran di Indonesia, mendukung pemerintah untuk ...

PH: Dana CSR yang diterima Harvey Moeis digunakan untuk komunitas

Penasihat hukum terdakwa Harvey Moeis, Junaedi Saibih mengatakan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social ...

Harvey Moeis alirkan uang korupsi timah Rp3,15 miliar ke Sandra Dewi

Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin mengalirkan uang terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan ...

Harvey Moeis tak ajukan keberatan atas dakwaan korupsi timah dan TPPU

Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan merugikan ...

Harvey Moeis didakwa lakukan pencucian uang dari hasil korupsi timah

Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil ...

Harvey Moeis didakwa rugikan negara Rp300 triliun terkait kasus timah

Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun terkait ...

Eddy Sindoro mangkir dari panggilan KPK

Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam ...

Kejari Jaksel limpahkan berkas perkara Helena Lim ke PN Jakpus

Kejaksaan Negeri(Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel) melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di ...

Hukum kemarin, sidang Gazalba Saleh hingga Kejagung soal Airlangga

Beragam peristiwa hukum kemarin, Senin (12/8), telah kami rangkum agar dapat dibaca kembali oleh Anda, mulai dari perkembangan persidangan Hakim ...

Gazalba klaim beli mobil mewah atas nama kakak untuk hadiah

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh mengeklaim membeli mobil mewah berupa Toyota New Alphard 2.5 G A/T senilai Rp1,08 miliar atas nama Edy Ilham ...

Kakak Gazalba teruskan pesan Nurdin Halid terkait pengurusan perkara

Kakak Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Bahdar Saleh mengaku meneruskan pesan singkat Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid kepada Gazalba ...

KPK periksa Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud (KD) sebagai saksi penyidikan ...

KPK ungkap harta Gazalba naik Rp3,49 miliar saat jadi Hakim Agung

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan harta Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh naik sebesar Rp3,49 miliar menjadi Rp5,19 miliar saat menjadi ...