Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

Kejagung sebut dua tersangka baru LPEI dijerat TPPU

11 Februari 2022 07:35

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyebut dua dari tujuh tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ...

Penyidik perkirakan kerugian korban Binomo capai Rp3,8 miliar

10 Februari 2022 21:55

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memperkirakan nilai kerugian korban penipuan berkedok aplikasi judi ...

Bareskrim ungkap penipuan trading binary option di Bandung

10 Februari 2022 16:10

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan berkedok trading binary option ...

Bareskrim Polri mulai periksa pelapor kasus investasi bodong Binomo

10 Februari 2022 08:03

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Kamis ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor kasus dugaan ...

Polri selidik laporan investasi bodong aplikasi Binomo

7 Februari 2022 13:03

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mulai menyelidiki dan mendalami laporan penipuan investasi bodong berkedok ...

KPK panggil Sekda Buru Selatan

4 Februari 2022 11:08

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek pembangunan jalan dalam ...

KPK panggil 14 saksi kasus korupsi proyek jalan di Buru Selatan

3 Februari 2022 11:45

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil 14 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam Kota ...

Kemarin, Adam Deni ditahan sampai usulan bandar narkoba dimiskinkan

3 Februari 2022 08:44

Ragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (2/2), mulai Adam Deni ditahan sampai usulan bandar narkoba harus dimiskinkan. Berikut ini lima ...

Menkumham tegaskan bandar narkoba harus dimiskinkan

2 Februari 2022 16:26

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan bandar narkoba harus dimiskinkan. "Pemakainya harus ...

KPK amankan mobil dan dokumen terkait kasus eks Bupati Buru Selatan

1 Februari 2022 13:06

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa dua unit mobil dan dokumen aliran sejumlah uang terkait kasus dugaan korupsi yang ...

Sahroni: PPATK awasi transaksi kripto mudah digunakan pencucian uang

31 Januari 2022 22:46

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meningkatkan pengawasan terhadap ...

PPATK ajukan tambahan anggaran Rp63,7 miliar untuk kinerja kelembagaan

31 Januari 2022 17:00

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengajukan tambahan anggaran bagi lembaga di tahun 2022 sebesar Rp ...

PPATK tingkatkan pengawasan transaksi mencurigakan di ruang virtual

31 Januari 2022 16:43

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan lembaganya meningkatkan pengawasan dan pencegahan ...

Pendiri SPY sebut kasus narkoba berhubungan dengan pencucian uang

30 Januari 2022 10:47

Pendiri dan Ketua Dewan Penasihat Surya Pancanaka Yapass (SPY) Alex Efendi mengatakan bahwa kasus peredaran narkoba seringkali memiliki keterkaitan ...