Tag: tindak pidana pencucian uang tppu

KPK geledah sebuah kantor di Batam terkait kasus Andhi Pramono

13 Juli 2023 17:36

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, menggeledah Kantor PT. Fantastik Internasional (FI) yang berlokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai ...

KPK periksa Rafael Alun soal aset-aset yang disita

13 Juli 2023 16:03

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, kembali memeriksa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) untuk ...

KPK telusuri alur penerimaan gratifikasi Rafael Alun

13 Juli 2023 14:06

Korupsi (KPK) menelusuri alur dugaan penerimaan gratifikasi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) dengan ...

KPK sita dokumen transaksi usai geledah rumah mertua Andhi Pramono

13 Juli 2023 13:20

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen transaksi keuangan saat melakukan penggeledahan di rumah mertua tersangka dugaan ...

Bareskrim periksa saksi ahli agama terkait Al-Zaytun pada Kamis

13 Juli 2023 08:23

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali melanjutkan penanganan penyidikan kasus dugaan penistaan agama oleh ...

Kemarin, sekretaris MA ditahan hingga Al-Zaytun tak dibubarkan

13 Juli 2023 07:14

Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (12/7), mulai dari KPK menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan hingga Menkopolhukam ...

KPK geledah rumah Andhi Pramono di Batam

12 Juli 2023 21:31

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggeledah rumah pribadi mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (AP) yang berlokasi ...

Bareskrim Polri usut dugaan TPPU Panji Gumilang

12 Juli 2023 15:15

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipdeksus) Bareskrim Polri sedang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pemimpin ...

KPK sita barang bukti elektronik usai geledah kantor Andhi Pramono

12 Juli 2023 09:27

KPK menyita barang bukti elektronik, diduga terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi ...

Menkopolhukam tegaskan kasus Al Zaytun tidak boleh lagi berlarut-larut

11 Juli 2023 21:28

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan kasus hukum yang menyeret Pondok Pesantren Al Zaytun ...

Mahfud MD temukan dugaan pencucian uang di kasus Panji Gumilang

11 Juli 2023 20:12

ANTARA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Selasa (11/7), menyebut pengasuh Pondok ...

KPK bawa tiga koper usai geledah kantor milik Andhi Pramono di Batam

11 Juli 2023 16:03

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper berukuran besar dan sedang setelah lima jam lebih melakukan penggeledahan di kantor ...

Polisi kawal KPK geledah kantor milik Andhi Pramono di Batam

11 Juli 2023 12:36

Dua polisi beratribut lengkap tampak mengawal penyidik KPK saat menggeledah sebuah rumah yang diduga kantor perusahaan milik mantan kepala Bea Cukai ...

KPK periksa tiga orang terkait aset Rafael Alun di Yogyakarta

11 Juli 2023 12:27

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi terkait penyidikan aset milik eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian ...