Tag: temuan ppatk

Rekening kasino, Pengamat: Jangan dipublikasi keburu hilang korupsinya

19 Desember 2019 12:52

Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Yenti Garnasih mengatakan seharusnya temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi ...

Hoaks, Kemendagri ancam copot kepala daerah pemilik rekening kasino

18 Desember 2019 09:33

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan Refleksi Akhir Tahun di Jakarta, pada Jumat (13/12). Ketua PPATK Kiagus ...

KPK sebut ada tersangka terkait temuan PPATK soal rekening kasino

17 Desember 2019 16:32

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan sudah ada tersangka terkait temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan ...

Temuan PPATK, Nusron: Praktik "abuse of power" masih merebak di daerah

16 Desember 2019 23:14

Anggota Komisi II DPR RI Nusron Wahid menilai temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai kepala daerah yang ...

Kemendagri: Temuan PPATK informasi rahasia, yang melanggar ada sanksi

16 Desember 2019 22:33

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar mengatakan, temuan informasi hasil analisis Pusat Pelaporan dan ...

Lemkapi apresiasi gagasan Kapolri putus pendanaan terorisme

7 November 2018 21:53

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mengapresiasi gagasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk memutus pendanaan terorisme ...

Pemerintah kaji penurunan batas maksimal transaksi tunai

17 April 2018 13:42

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mempertimbangkan untuk menurunkan batas transaksi uang kartal yang dalam Rancangan Undang-Undang tentang ...

Polri mendalami temuan PPATK soal aliran dana Bahrun Naim

10 Januari 2017 15:24

Mabes Polri siap menyelidiki dan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi pemindahan dana pada ...

Kapolri enggan ungkap informasi dari PPATK

18 Agustus 2016 11:37

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian enggan mengungkap hasil pertemuannya dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M ...

BNN masih selidiki laporan PPATK terkait Freddy Budiman

14 Agustus 2016 04:44

Badan Narkotika Nasional (BNN) masih menyelidiki laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana yang diduga ...

PPATK minta penegak hukum validasi nasabah Century

28 November 2013 07:16

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta kepada penegak hukum yang menangani kasus Bank Century untuk memvalidasi kembali nasabah ...

Kapolri harus adil umumkan rekening gendut perwira

19 November 2013 21:18

Pakar Hukum Pidana Universitas Riau (UNRI), Erdianto Effendi SH, MHum mengisyaratkan Kapolri Jenderal Sutarman agar bersikap adil dan tidak tebang ...