Tag: pencucian uang

Kemarin, remisi Lebaran narapidana hingga pengamanan malam takbiran

10 April 2024 10:56

Berbagai peristiwa hukum kemarin (9/4) menjadi sorotan, mulai dari 159.557 narapidana dan anak binaan Muslim terima remisi hingga Polri siapkan ...

Pengamat: Keanggotaan RI dalam FATF efektif cegah pendanaan terorisme

9 April 2024 11:54

Pengamat terorisme Noor Huda Ismail menilai keanggotaan Indonesia dalam Satuan Tugas Aksi Keuangan alias Financial Action Task Force (FATF) efektif ...

Presiden Jokowi teken Keppres Keanggotaan Indonesia di FATF

8 April 2024 18:50

Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action ...

Kemarin, Sandra Dewi diperiksa hingga rekayasa lalu lintas Tol Bocimi

5 April 2024 08:28

Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Kamis (4/4), mulai dari Kejaksaan Agung memeriksa Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus tindak pidana ...

Disinformasi! Video klaim delapan artis terlibat korupsi kasus timah dari Raffi Ahmad hingga Haji Faisal

5 April 2024 08:19

Jakarta (ANTARA/JACX) – Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 ...

Selebgram asal Palembang sampaikan pembelaannya terkait TPPU narkotika

4 April 2024 20:59

Terdakwa Adelia Putri Salma menyampaikan pembelaannya dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait hasil penjualan narkotika jenis sabu ...

Wapres minta kasus dugaan korupsi PT Timah diusut tuntas

4 April 2024 18:33

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp271 triliun diusut ...

Edward Hutahaean didakwa terima uang 1 juta dolar AS di kasus BTS 4G

4 April 2024 17:24

Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital Naek Parulian Wasington Hutahaean alias Edward Hutahaean didakwa menerima uang sebesar 1 juta dolar AS terkait ...

MAKI dukung Kejagung periksa Sandra Dewi soal kasus korupsi timah

4 April 2024 16:20

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendukung langkah Kejaksaan Agung memeriksa Sandra Dewi dalam kasus dugaan ...

KPK panggil 10 saksi TPPU orang kepercayaan eks Bupati Banjarnegara

4 April 2024 16:08

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil 10 saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka ...

Jaksa bantah ada artis lain yang diperiksa terkait kasus korupsi timah

4 April 2024 15:35

Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi bantah ada nama artis yang tengah dibidik untuk diperiksa terkait korupsi ...

Kejagung tetapkan suami Sandra Dewi jadi tersangka pencucian uang

4 April 2024 15:15

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus korupsi tata ...

Bittime: Kapitalisasi pasar kripto tiga triliun dolar AS di kuartal II

4 April 2024 14:02

PT Utama Aset Digital Indonesia atau Bittime memperkirakan nilai kapitalisasi pasar aset kripto akan mencapai tiga triliun dolar Amerika Serikat (AS) ...

Sandra Dewi datangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi

4 April 2024 10:04

Sandra Dewi mendatangi gedung Kejaksaan Agung, Kamis, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah ...