Hasjim Djojohadikusumo nyatakan diri tidak terlibat di TPPI
Konglomerat Indonesia, Hasjim Djojohadikusumo, menyatakan diri tidak lagi terlibat dalam kasus Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) karena ...
Tag: cuci uang
AS tuduh konglomerat Iran "cuci uang" untuk Teheran
Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada konglomerat Iran dan bank Malaysia yang menurut Washington memperdagangkan minyak ...
Kejahatan Perbankan Gunakan Modus Pencucian Uang
Pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsih, berpendapat bahwa kasus-kasus kejahatan perbankan belakangan ini sudah termasuk dalam kategori ...
PPATK Terima Laporan Transaksi Mencurigakan Malinda
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan pihaknya telah menerima laporan transaksi keuangan ...
PPATK Sarankan Kasus Gayus Gunakan Pasal Cuci Uang
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyarankan aparat hukum menggunakan pasal pencucian uang menghadapi kasus Gayus HP Tambunan, ...
BI: Bisnis Valas Rawan Money Laundering
Peneliti Ekonomi Madya Bank Indonesia (BI) Pekanbaru, Yenita Lisna, mengatakan bahwa bisnis penukaran valuta asing (valas) sangat rawan digunakan ...
Bisnis Valas Rawan Praktik "Money Loundring"
Peneliti Ekonomi Madya Bank Indonesia (BI) Pekanbaru, Yenita Lisna, mengatakan bisnis penukaran valuta asing (valas) sangat rawan sebagai sarana ...
KPK Akan Periksa Sofyan Djalil Terkait Century
Tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil dalam kasus ...
BUMN Simpan Rp412 Miliar di Bank Century
Beberapa BUMN diketahui menyimpan dana di Bank Century hingga Rp412 miliar meskipun pemerintah sebelumnya telah mengimbau pimpinan BUMN agar ...
DPR RI Belajar Ilmu "Cuci Uang" di Rusia
Delegasi DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (PANJA) Perubahan Undang-Undang mengenai Pencucian Uang (Money Laundering) mengadakan kunjungan ...
Sepakati Dulu Pembalakan Hutan Adalah Ancaman Nasional
Protes terhadap putusan bebas yang diberikan Pengadilan Negeri Sumatera Utara (Sumut) kepada Adelin Lis, terdakwa pembalakan liar di Kabupaten ...
Total Transaksi Cuci Uang Capai Triliunan Rupiah
Total transaksi pencucian uang di Indonesia yang masuk ke dalam penyelidikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama kurun ...
Saksi Perkara Dugaan Cuci Uang Tidak Melalpor ke PPATK
Perkara dugaan praktik pencucian uang yang menyeret Kepala Bagian Umum Bank Lippo Kanwil Jabar, Moch Amien Marza Zaldi, sebagai terdakwa, tidak ...
Ketua PPATK Nyatakan Sudah Tujuh Kasus Divonis Gunakan UU Cuci Uang
Sejak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003 sudah ada ...
Gara-gara "Cuci Uang", Putra Pele Ditangkap
Edson do Nascimento alias Edinho, putra dari legenda sepakbola asal Brazil, Pele, ditangkap pada Kamis (2/2) atas tuduhan pencucian uang, kata ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
