Tag: afiliator

Bareskrim tetapkan 4 tersangka penipuan investasi Binomo

7 April 2022 14:07

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka penipuan investasi opsi ...

PPATK ungkap ragam modus pencucian uang dari investasi ilegal

7 April 2022 12:31

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap beragam modus para afiliator investasi ilegal, salah satunya penggunaan aset ...

Penyidik sebut Fakarich punya hubungan bisnis dengan Indra Kenz

6 April 2022 08:15

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkapkan Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich yang ...

PPATK bekukan aset kripto Indra Kenz di luar negeri Rp38 miliar

5 April 2022 13:43

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan aset kripto milik Indra Kenz yang berada di luar negeri dengan total aset ...

Penyidik Polri ungkap peran Fakarich dalam Binomo

5 April 2022 09:27

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri mengungkap peran Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich dalam kasus ...

Bareskrim tetapkan Fakarich tersangka Binomo

4 April 2022 21:30

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich sebagai tersangka ...

Oknum pegawai bank main Binomo rugikan negara Rp1,1 miliar

4 April 2022 18:19

Aksi oknum pegawai bank pelat merah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bernama Arini Listiani Chalid telah merugikan negara Rp1,1 miliar berdasarkan ...

Polri periksa Fakarich terkait aliran dana ke Indra Kenz

4 April 2022 16:17

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Fakar Suhartami Pratama alias ...

Bareskrim benarkan Fakarich diperiksa hari ini

4 April 2022 12:04

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan membenarkan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap ...

Hukum kemarin, tersangka baru Binomo hingga pengawalan BBM bersubsidi

4 April 2022 04:57

Berikut berita hukum pada Minggu (3/4) di wilayah Indonesia yang masih menarik untuk dibaca serta menjadi perhatian publik, mulai dari Polri ...

Polisi tetapkan Brian Edgar tersangka baru kasus Binomo Indra Kenz

3 April 2022 11:55

Kepolisian menangkap dan menetapkan Brian Edgar Nababan sebagai tersangka baru kasus penipuan investasi opsi biner (binary option) melalui aplikasi ...