JPU: Helena Lim musnahkan bukti transaksi korupsi timah Harvey Moeis
Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim disebut menghilangkan atau memusnahkan dengan sengaja bukti transaksi keuangan terdakwa Harvey ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: tindak pidana pencucian uang
Helena Lim didakwa lakukan TPPU dari hasil tampung uang korupsi timah
Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil keuntungan penampungan uang ...
Helena Lim didakwa bantu Harvey Moeis tampung uang korupsi timah
Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim didakwa membantu terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin untuk ...
Helena Lim jalani sidang perdana kasus korupsi timah pada Rabu besok
Tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015–2022, Helena atau yang lebih ...
Kemenkumham: Data "beneficial owner" bermanfaat untuk bisnis dan hukum
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menilai data pemilik manfaat (beneficial owner) akhir suatu korporasi bermanfaat untuk pengembangan bisnis ...
KPK dalami gratifikasi-TPPU terkait korupsi proyek jalan di Kaltim
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memeriksa lima orang saksi dalam rangka pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi dan tindak ...
Kejagung buka peluang Sandra Dewi bersaksi di sidang Harvey Moeis
Kejaksaan Agung(Kejagung) membuka peluang Sandra Dewi memberikan kesaksian di persidangan suaminya, Harvey Moeis, yang menjadi terdakwa perkara kasus ...
APGI dukung pemerintah memberantas judi online
Asosiasi Payment Gateway Indonesia (APGI) yang merupakan asosiasi perusahaan gerbang pembayaran di Indonesia, mendukung pemerintah untuk ...
Harvey Moeis alirkan uang korupsi timah Rp3,15 miliar ke Sandra Dewi
Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin mengalirkan uang terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan ...
Harvey Moeis tak ajukan keberatan atas dakwaan korupsi timah dan TPPU
Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan merugikan ...
Harvey Moeis didakwa lakukan pencucian uang dari hasil korupsi timah
Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil ...
Harvey Moeis didakwa rugikan negara Rp300 triliun terkait kasus timah
Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun terkait ...
Eddy Sindoro mangkir dari panggilan KPK
Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam ...
Kejari Jaksel limpahkan berkas perkara Helena Lim ke PN Jakpus
Kejaksaan Negeri(Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel) melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di ...
Hukum kemarin, sidang Gazalba Saleh hingga Kejagung soal Airlangga
Beragam peristiwa hukum kemarin, Senin (12/8), telah kami rangkum agar dapat dibaca kembali oleh Anda, mulai dari perkembangan persidangan Hakim ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
