KPK dalami jual beli aset eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil 10 orang saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang ...
Tag: tindak pidana pencucian uang
Dua petinggi smelter didakwa terima Rp4,1 triliun di kasus timah
Dua petinggi smelter swasta didakwa menerima uang Rp4,1 triliun dan melakukan pencucian uang terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga ...
KSP: Dukungan publik jadi modal DPR selesaikan RUU Perampasan Aset
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Rumadi Ahmad menyampaikan dukungan kuat publik terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan ...
Tiga petinggi smelter swasta didakwa terlibat korupsi timah
Sebanyak tiga petinggi smelter swasta didakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha ...
Budi Said didakwa rugikan negara Rp1,07 triliun pada kasus emas Antam
Pengusaha Budi Said, yang dikenal sebagai crazy rich atau orang superkaya di Surabaya, didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp1,07 triliun ...
Gazalba sebut miliki valas dari jual batu permata
Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh mengatakan bahwa valuta asing (valas) yang dimilikinya antara lain merupakan hasil dari penjualan batu permata ...
Karyawan PT Timah akui kenal Harvey Moeis lewat Dirkrimsus Polda Babel
Karyawan PT Timah Tbk Ali Samsuri mengaku mengenal terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan PT Refined Bangka Tin (RBT) lewat Direktur Reserse ...
KPK setorkan Rp3,4 miliar ke kas negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pelacakan Aset, Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) telah menyetorkan uang Rp3,4 miliar ke kas ...
Saksi: PT Timah sempat minta 50 persen bijih timah dari tambang ilegal
Saksi kasus dugaan korupsi timah, Ahmad Syahmadi, mengatakan PT Timah Tbk. sempat meminta jatah sebesar 50 persen bijih timah dari kuota ekspor lima ...
Dirut RBT Suparta didakwa terima Rp4,5 triliun dari korupsi timah
Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta didakwa menerima aliran dana sebesar Rp4,57 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata ...
JPU: Helena Lim musnahkan bukti transaksi korupsi timah Harvey Moeis
Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim disebut menghilangkan atau memusnahkan dengan sengaja bukti transaksi keuangan terdakwa Harvey ...
Helena Lim didakwa lakukan TPPU dari hasil tampung uang korupsi timah
Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil keuntungan penampungan uang ...
Helena Lim didakwa bantu Harvey Moeis tampung uang korupsi timah
Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim didakwa membantu terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin untuk ...
Helena Lim jalani sidang perdana kasus korupsi timah pada Rabu besok
Tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015–2022, Helena atau yang lebih ...
Kemenkumham: Data "beneficial owner" bermanfaat untuk bisnis dan hukum
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menilai data pemilik manfaat (beneficial owner) akhir suatu korporasi bermanfaat untuk pengembangan bisnis ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
