Tag: money changer

BNN ungkap pencucian uang narkoba Rp24 miliar

31 Juli 2018 14:50

Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian ...

Pedagang valas manfaatkan peluang akibat sanksi AS atas Iran

2 Juli 2018 23:39

Aziz Ahmad merupakan salah seorang pemenang yang tak diduga dari pertikaian antara Amerika Serikat dan Iran, setelah melihat peluang usaha dan ...

Aksara dan bahasa jadi kendala di Rusia

14 Juni 2018 10:24

Pembukaan pesta akbar olahraga Piala Dunia 2018 Rusia segera digelar. Orang-orang berbondong-bondong datang ke Rusia, terutama mereka yang timnya ...

Koin Piala Dunia jadi buruan

13 Juni 2018 17:22

Sejumlah penggemar sepak bola Piala Dunia 2018 di Rusia dari Indonesia dan negara lainnya memburu uang logam edisi khusus yang dikeluarkan ...

Setnov tak perlu kembalikan jam tangan mewahnya

24 April 2018 17:29

Majelis hakim tidak meminta Setya Novanto mengembalikan jam tangan mewah Richard Mille yang ia terima dari pengusaha "Terhadap pemberlian ...

KPK periksa dua saksi swasta terkait suap pembahasan anggaran Bakamla

16 April 2018 19:19

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pembahasan dan pengesahan Rencana ...

Jaringan penukaran valuta asing di Bali bertambah jelang pertemuan IMF

2 April 2018 11:18

Bank Indonesia menyebutkan jaringan penukaran valuta asing atau money changer di Bali bertambah sebanyak 12 unit menjadi 703 kantor yang diharapkan ...

KPK pelajari kasus Novanto bercita rasa TPPU

29 Maret 2018 20:47

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e) yang menjerat Setya Novanto ...

Begini Setya Novanto samarkan aliran uang hasil korupsi

29 Maret 2018 17:44

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menjelaskan bagaimana Setya Novanto menyamarkan aliran uang dari proyek KTP Elektronik. "Untuk menyamarkan ...

Jaksa: perkara Setnov bercita rasa pencucian uang

29 Maret 2018 13:01

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menegaskan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik yang menjerat Setya Novanto bercita rasa ...

JPU KPK: uang untuk Setnov disamarkan

28 Maret 2018 19:07

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan uang sebesar 7,3 juta dolar AS untuk mantan Ketua DPR Setya Novanto diberikan dengan cara ...

Setya Novanto: Irvanto akui sebagai kurir bagi-bagi uang

22 Maret 2018 17:53

Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengakui keponakannya yang merupakan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo merupakan kurir ...

Ahli: transaksi Irvanto terindikasi pencucian uang

12 Maret 2018 19:21

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh keponakan Setya Novanto, ...

Saksi akui antar uang ke keponakan Setnov

12 Maret 2018 14:28

Muhammad Nur alias Ahmad mengemukakan bahwa ada uang total sekitar dua dolar AS yang diantarkan ke keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi ...