Tag: kasus pencucian uang

Empat rumah aset First Travel disita

31 Agustus 2017 20:35

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyita empat rumah aset PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan menyegel delapan ...

Arzuaga mengaku bersalah pada kasus korupsi FIFA

15 Juni 2017 23:38

Mantan bankir Jorge Arzuaga mengaku bersalah pada Kamis terhadap kasus konspirasi pencucian uang AS dalam kaitannya dengan penyelidikan korupsi ...

BNN mendapati sel mewah di Lapas Cipinang

13 Juni 2017 13:25

Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapati sel narapidana mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. "Penemuan ...

Bareskrim dalami kasus Yayasan Keadilan Untuk Semua

10 Mei 2017 22:00

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri masih mendalami kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal ...

Tujuh terdakwa vaksin palsu dijerat pencucian uang

20 Maret 2017 16:16

Tujuh terdakwa kasus vaksin palsu di Kota Bekasi, Jawa Barat, menerima tuduhan tindak pidana pencucian uang dari hasil produksi serta pengedaran ...

Presiden Jokowi: Sektor pelayanan perlu perbaikan

18 Maret 2017 01:04

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sektor pelayanan publik masih perlu perbaikan, terutama setelah terbongkar praktik pungutan liar (pungli) di ...

Bachtiar Nasir hadiri pemeriksaan kasus pencucian uang

10 Februari 2017 12:00

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri ...

DJP serahkan pelaku TPPU ke Kejaksaan Jaksel

26 Januari 2017 13:31

Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan seorang tersangka pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan ...

BNN ungkap kasus pencucian uang Rp153 miliar

24 November 2016 17:31

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp153 miliar dari hasil kejahatan narkotika dan ...

Kejagung sita kembali aset Gayus Tambunan

12 November 2016 09:05

Kejaksaan Agung mengeksekusi aset barang mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan yang merupakan hasil tindak pidana korupsi ...

KPK: Gubernur Nur Alam bisa dijerat pencucian uang

23 Agustus 2016 19:29

KPK membuka kemungkinan Gubernur Sulawesi Tenggara dijerat sangkaan tindak pidana pencucian uang pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ...

Sanusi diduga samarkan aset dalam bentuk properti

12 Juli 2016 19:48

KPK menduga mantan ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi banyak menyamarkan kekayaannya dalam properti. "Aset yang ...

MA perberat hukuman dua mafia migas jadi 17 tahun penjara

18 Mei 2016 17:06

Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman dua mafia migas di Sei Siak, Pekanbaru, Riau menjadi 17 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun ...

KPK akan buat terobosan terkait pengelolaan barang sitaan

26 April 2016 08:11

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat terobosan guna membantu mengatasi masalah terkait pemeliharaan dan pengelolaan barang-barang sitaan ...