Tag: kasus pencucian uang

Spanyol tangkap mantan menteri Venezuela

11 Mei 2019 15:05

Kepolisian Spanyol dengan mengantongi surat perintah penangkapan AS, menahan mantan menteri sebagai bagian dari penyelidikan kasus pencucian uang ...

LSM desak Polri tegakkan hukum kasus Ustaz Bachtiar Nasir

10 Mei 2019 07:21

Forum Imam Masjid Jakarta dan Insan Hafidz Alumni Kampus PTIQ mendesak Polri memproses hukum Ustaz Bachtiar Nasir bila yang bersangkutan terbukti ...

Pengamat hukum minta polisi jelaskan ketersangkaan Bachtiar Nasir

9 Mei 2019 17:00

Pengamat hukum mantan komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 Maneger Nasution meminta polisi menjelaskan ke publik secara jelas soal penetapan ...

Polisi geledah kantor Anderlecht terkait dugaan pencucian uang

25 April 2019 03:01

Polisi Belgia menggeledah kantor klub sepak bola Anderlecht dan juga kantor asosiasi sepak bola nasional, Rabu (Kamis WIB) terkait investigasi kasus ...

Polisi tangkap Ketua Kadin Bali di Jakarta

11 April 2019 11:00

Direskrimum Polda Bali menangkap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, Anak Agung Alit Wira Putra, di Jakarta, Kamis pagi, terkait dugaan ...

Polda tangkap mantan Wagub Bali I Ketut Sudikerta

4 April 2019 16:20

Anggota Unit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali, menangkap mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ...

Polisi benarkan tangani kasus pembobolan bank tersangka RP

17 Maret 2019 16:41

Polda Metro Jaya membenarkan menangani kasus pembobolan ATM bank atau skimming dengan tersangka RP yang diduga merupakan salah satu pengurus di Tunas ...

Menakar celah program pangan dan SDA para capres

18 Februari 2019 22:48

Dalam debat calon presiden (capres) Minggu (17/2) baik capres nomor urut 01 Joko Widodo maupun capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan ...

ICW: tren penindakan korupsi 2018 turun

8 Februari 2019 15:07

Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren penindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung, Polri ...

OJK diminta bertindak telusuri aliran dana Brent Ventura

21 Januari 2019 16:53

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta segera bertindak terhadap lambannya pengembalian dana senilai Rp859 miliar yang disetor 532 investor ke PT ...

Mempertanyakan integritas kepala daerah usai diciduk KPK

12 Desember 2018 18:31

Tahun 2018 menjadi tahun yang tak akan dilupakan pejabat-pejabat di Jawa Timur, khususnya kepala daerah yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Hanya ...

Polisi ungkap pencucian uang dari tiga kasus narkoba

21 November 2018 20:22

Polda Riau menjadi polda yang paling berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari para tersangka kasus narkoba. Selama tahun ...

WWF dukung UU pencucian uang perangi perdagangan satwa

8 November 2018 09:54

Aktivitas lingkungan dan perlindungan satwa WWF mengapresiasi penegakan hukum di Provinsi Riau, yang untuk pertama kalinya berhasil menerapkan ...

Polisi Terpidana Kasus Trenggiling

6 November 2018 17:40

Terpidana M. Ali Honopiah (kiri) berdiskusi dengan penasihat hukum saat sidang vonis kasus pencucian uang penjualan trenggiling di Pengadilan Negeri ...