Tag: kasus pencucian uang

Taipan Mesir sekaligus sekutu Hosni Mubarak, Hussein Salem wafat

14 Agustus 2019 10:25

Salah seorang pengusaha terkemuka di Mesir yang juga sekutu presiden terguling Hosni Mubarak, Hussein Salem, wafat di Spanyol pada Selasa, menurut ...

KPK panggil lima orang terkait kasus pencucian uang Soetikno Soedardjo

12 Agustus 2019 11:26

KPK memanggil lima saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd ...

Pablo Benua diancam penjara 4-5 tahun terkait penggelapan kendaraan

24 Juli 2019 17:00

YouTuber Pablo Benua yang saat ini ditangani oleh Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya terancam hukuman penjara empat hingga lima tahun atas ...

Polisi akan periksa Pablo sebagai tersangka dugaan penggelapan

23 Juli 2019 16:00

Polda Metro Jaya akan memeriksa YouTuber Pablo Benua sebagai tersangka kasus penggelapan dan penipuan kendaraan bermotor yang ditangani Direktorat ...

Ahli: TPPU tak perlu buktikan pidana asal uang hasil korupsi

17 Juli 2019 15:34

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan pengusutan tindak pidana pencucian uang tidak perlu ...

Polisi: Pablo gelapkan mobil dari leasing

12 Juli 2019 17:52

Polda Metro Jaya menjelaskan YouTuber Pablo Benua menggelapkan mobil dengan cara mengambil kredit dari perusahaan pembiayaan (leasing). "Dari ...

Polisi: Kasus penggelapan mobil Pablo Benua masih berlanjut

12 Juli 2019 17:26

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menyatakan kasus penggelapan mobil atas terlapor Pablo Benua hingga saat ini masih ...

BNN amankan tiga tersangka pencucian uang narkoba

12 Juli 2019 14:13

Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional (TPPU BNN) Brigjen Pol Bahagia Dachi mengatakan petugas telah mengamankakan tiga orang ...

Mantan Kepala PPATK jelaskan indikator kasus pencucian uang

11 Juli 2019 19:04

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf, menjelaskan sejumlah indikator yang dapat menjadi celah aparat ...

KPK periksa terpidana mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dalam kasus pencucian uang

3 Juli 2019 18:46

Terpidana kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (kanan) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di ...

Gubernur ingatkan seluruh pejabatnya jangan sampai terlibat korupsi

25 Juni 2019 12:59

Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba meminta seluruh pejabatnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor), terutama ...

Australia sita properti milik warga China dengan bantuan Beijing

8 Juni 2019 20:40

Pemerintah Australia telah menyita tiga properti milik seorang warga China setelah investigasi bersama dengan China terkait kasus pencucian ...

KPK ajukan dakwaan kasus TPPU korporasi pertama Rabu

29 Mei 2019 02:58

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan dakwaan terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) korporasi pertama di Pengadilan ...

FIFA Kukuhkan skorsing seumur hidup mantan ketua sepak bola Brazil

28 Mei 2019 09:44

Komite Banding Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) mengukuhkan hukuman skorsing seumur hidup bagi mantan presiden Konfederasi Sepak Bola Brazil Marco ...